2024-10-30 15:50:14
為進(jìn)一步強(qiáng)化涉詐涉賭“資金鏈”精準(zhǔn)治理工作，提升員工的防范意識(shí)和反詐能力，切實(shí)維護(hù)人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。10月28日，西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行組織開展了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“資金鏈”精準(zhǔn)治理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
會(huì)前，行長(zhǎng)馬海宏對(duì)西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行進(jìn)一步做好涉詐涉賭“資金鏈”治理工作進(jìn)行安排部署。他強(qiáng)調(diào)要嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，加強(qiáng)對(duì)賬戶的管理和監(jiān)控，要建立健全風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置風(fēng)險(xiǎn)隱患。
培訓(xùn)會(huì)上，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部反詐專員對(duì)當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的嚴(yán)峻形勢(shì)，深入剖析了詐騙資金鏈的運(yùn)作模式和特點(diǎn)，詳細(xì)講解了精準(zhǔn)治理的方法和策略。通過實(shí)際案例分析，讓參會(huì)人員更加直觀地了解了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的手段和危害，以及如何在日常工作中有效識(shí)別和防范風(fēng)險(xiǎn)。
此次培訓(xùn)，有效提高了該行員工對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪的發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對(duì)能力，提升了全員的涉詐涉賭“資金鏈”精準(zhǔn)治理能力。下一階段，西鄉(xiāng)農(nóng)商銀行將積極踐行社會(huì)責(zé)任，扎實(shí)推進(jìn)防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，提高日常涉詐風(fēng)險(xiǎn)管控與精準(zhǔn)治理能力，守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”。（ 張照）
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